您的位置  创业  访谈

网络诈骗:36人被抓!大快人心!

  • 来源:互联网
  • |
  • 2020-10-15
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

"朋友,借你的账号用下,走个流水,你拿3%—5%的点。"

如果有人联系你,提供这样一个简单轻松的赚钱方法,你会不会心动?

然而一旦你这么做了,很可能就成为了诈骗团伙的帮凶,将面临法律制裁。

▍网络图片

在杭州市公安局的统一部署下,萧山警方于近日摧毁一特大电信网络诈骗“洗钱”团伙,该团伙专门帮诈骗团伙转账分流赃款,团伙下游成员因为一点蝇头小利被犯罪团伙利用,不惜铤而走险,如今追悔莫及……

小案挖出大案

21岁的小吴(化姓),来自安徽,在萧山做装修工。

近日,小吴闲来无事,在新街一家酒店门口,通过QQ“附近的人”功能添加了一个美女头像简介暧昧的陌生账号。

对方声称“提供小姐服务”,但要先付定金100元。小吴照办后,对方又要200元见面费,接着又是388元保证金。小吴付款后,却被对方拉黑,他这才发觉被骗,急匆匆向萧山警方报案。

▍网络图片

接到事主报警后,对于这一涉案仅688元的“小案”,萧山警方却没有丝毫怠慢,刑侦大队瓜沥中队会同刑事犯罪研判中心经过缜密分析,发现涉案赃款被多个账号层层转移,这些账号多为个人微信、支付宝账户或者对公账户。

如此操作具有较强的迷惑性,严重干扰了公安机关的侦查方向。而除了本案中的赃款,这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。萧山警方由此判断,这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。

专案经营 雷霆收网

萧山警方对此高度重视,立即由刑大瓜沥中队牵头,抽调靖江、新街、衙前、党湾、南阳、益农等派出所精干警力成立专案组,由刑事犯罪研判中心、法制大队提供支持,分工协作开展案件攻坚工作。

通过一个多月的努力,专案组基本摸清了该团伙的主要成员身份和组织架构,于是果断组织集中收网行动。

▍犯罪团伙组建群聊并发展下线

因团伙成员分布各地,专案组克服警力不足等困难,由刑大瓜沥中队副中队长华立飞带领高志鉴等专案组精锐力量,兵分多路,辗转全国多地,采取严密举措分批抓捕。

团伙主犯金某某首先在河北石家庄被抓获,其他小组也在河北、山东、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、重庆、江苏等地开展工作并实施抓捕。

▍团伙主犯金某某被抓获

截止10月10日,专案组共抓获团伙成员36人,初步查明涉案金额500余万。

组织严密的犯罪产业链

团伙主犯金某某,男,26岁,黑龙江人。曾在国外打工期间,接触到境外洗钱团伙并加入其中。回国后,金某某便萌生了自己组建一个洗钱团伙的想法。

他找来冮某某、王某某、李某等一众狐朋狗友为下家,再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线,唆使诱导一些贪图小利人员,提供微信、支付宝、商家收款码等个人或者对公账户,通过这些账户接收转账诈骗赃款,团伙成员从中抽取1%至20%不等的好处费。

▍嫌疑人诱导他人提供收款码 接受转账诈骗赃款

诈骗赃款通过层层转移“清洗”,最后汇集到上游团伙主犯金某某、冮某某等人处,再由其提供给诈骗集团。

根据警方掌握的情况,金某某团伙服务的诈骗集团犯罪手法主要有拉客招嫖、冒充QQ好友、提供定位服务等,受害人分布全国各地。

贪图小利 追悔莫及

嫌疑人王某涵(女,25岁,黑龙江人)和金某某是朋友,2019年底,金某某向她推荐一种赚钱方法,只要收集尽可能多的收款二维码,然后通过这些收款码接收并转账资金,每转一笔可以收3%—5%的好处。

▍嫌疑人王某涵

出于担心,王某涵曾询问金某某这些不明钱款来源,对方起初称是些“小姐抵押金”、“购买摄像头”、“定位服务费”,王某涵觉得蹊跷,进一步追问,金某某便开门见山地承认这些都是诈骗来的钱,还说那些想找小姐、买针孔摄像头的人被骗了活该。

虽然明知是诈骗赃款,但是在利益和侥幸心理驱使下,王某涵还是决定和金某某合作,不仅如此,她还发动圈子里的小姐妹参与,这些人大多为网络主播、游戏代理。

在被警方抓获前,她已做了50万左右的单子,获利1万元左右。

“为了这点小钱,把自己搭进去,现在真是后悔死了。”面对民警讯问,王某涵不禁流下了悔恨的眼泪。

目前,到案的36名团伙嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施,主犯金某某、冮某某等人已被逮捕,案件正在进一步侦办中。

警方提醒

网络“洗钱”团伙与诈骗团伙同流合污,严重干扰公安机关的侦查方向。作为普通市民,必须要明辨是非,切莫贪小失大,如果明知接收钱款来路不明,却仍然提供个人或者公司账户,帮助犯罪团伙转移赃款并从中抽头,其行为便涉嫌犯罪,警方将严厉查处。

小伙伴们一定要管好自己的账户

切莫做了诈骗团伙的“帮凶”

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186